EEN STAP VERDER IN VEILIGHEID

Screening van zakelijke relaties (WWFT)

Know Your Customer | WWFT | Customer Due Diligence

Het wordt steeds moeilijker om als organisatie te voldoen aan de Wwft. Naast ID-verificatie moeten klanten ook op sanctie- en PEP-lijsten gecontroleerd worden. Dat moet makkelijker kunnen, vinden wij. Daarom ontwikkelden we een cliëntenonderzoek waarmee je binnen 20 minuten weet met wie je zaken doet.

al meer dan 950 organisaties zorgen met pescheck voor betrouwbare relaties binnen de organisatie.

Snel

Binnen 20 minuten heb je de resultaten van de screening binnen.

Betrouwbaar

Wij dragen gegevens over op hetzelfde niveau als toonaangevende banken en overheidsinstellingen.

Veilig

Naast geautomatiseerde checks door algoritmes worden documenten ook altijd door deskundigen gecontroleerd.

Internationaal

Wij werken met toonaangevende datapartners en nemen internationale bronnen mee in de screening.

API Integratie

Onze data en checks zijn eenvoudig te integreren in jouw systeem

Landingspagina

Voer checks snel een eenvoudig uit op jouw eigen unieke landingspagina.

Continue Monitoring

Kies jij voor zekerheid? Dan voorzien we je van constante controle met de PEP- en sanctielijsten.

Geen verplichtingen

Je betaalt alleen voor de checks die zijn uitgevoerd. Geen abonnementen en geen addertjes onder het gras.

we create relations based on trust

ONZE KYC IS IN ALLE LANDEN WERELDWIJD GOEDGEKEURD. PESCHECK IS GELICENTIEERD DOOR HET MINISTERIE VAN JUSTITIE. WIJ WERKEN UITSLUITEND SAMEN MET DE WERELDWIJD TOONAANGEVENDE DATAPROVIDERS.

PESCHECK® KYC s een Know Your Customer oplossing voor compliance, risicomanagement, monitoring en audit ontwikkeld om financiële instellingen en professionele dienstverleners te ondersteunen in het voldoen aan de eisen van de WWFT 2018/AMLD4&5 voor KYC, AML/CFT en PEP due diligence.