EEN STAP VERDER IN VEILIGHEID
Screening van zakelijke relaties (WWFT)
Wil jij meer informatie over onze diensten?
Know Your Customer | Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme | Customer Due Diligence
Het wordt steeds moeilijker om als organisatie te voldoen aan de Wwft. Naast een ID-verificatie moeten klanten ook op sanctie- en PEP-lijsten gecontroleerd worden. Dat moet makkelijker kunnen, vinden wij. Daarom ontwikkelden we een cliëntenonderzoek waarmee je binnen 20 minuten weet met wie je zaken doet.
Al meer dan 950 organisaties zorgen met
PESCHECK® voor betrouwbare relaties
Snel
Binnen 20 minuten heb je de resultaten van de screening binnen.
Betrouwbaar
Wij dragen gegevens over op hetzelfde niveau als toonaangevende banken en overheidsinstellingen.
Veilig
Naast geautomatiseerde checks door algoritmes worden documenten ook altijd door deskundigen gecontroleerd.
Internationaal
Wij werken met toonaangevende datapartners en nemen internationale bronnen mee in de screening.
API Integratie
Onze data en checks zijn eenvoudig te integreren in jouw systeem
Landingspagina
Voer checks snel een eenvoudig uit op jouw eigen unieke landingspagina.
Continue Monitoring
Kies jij voor zekerheid? Dan voorzien we je van constante controle met de PEP- en sanctielijsten.
Geen verplichtingen
Je betaalt alleen voor de checks die zijn uitgevoerd. Geen abonnementen en geen addertjes onder het gras.
we create relations based on trust
ONZE wwft IS IN ALLE LANDEN WERELDWIJD GOEDGEKEURD. PESCHECK IS GELICENTIEERD DOOR HET MINISTERIE VAN JUSTITIE. WIJ WERKEN UITSLUITEND SAMEN MET DE WERELDWIJD TOONAANGEVENDE DATAPROVIDERS.
PESCHECK® KYC is een Know Your Customer oplossing voor compliance, risicomanagement, monitoring en audit, ontwikkeld om financiële instellingen en professionele dienstverleners te ondersteunen in het voldoen aan de eisen van de WWFT 2018/AMLD5&6 voor KYC, AML/CFT en PEP due diligence.